Acciones de ejecución

El empresario chino Zhou Guren ha sido identificado como la persona que controla Aqua 1 Foundation, que invirtió 100 millones de dólares en World Liberty Financial (WLFI) en junio de 2025, convirtiéndose en el mayor inversor público del proyecto de criptomonedas asociado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su familia. Según Caixin, una publicación financiera china, una investigación reciente reveló el papel de Zhou, pese a que no figura como directivo de Aqua 1. Los antecedentes de

El juez Samuel Goozee rechazó el recurso de Manpreet Kohli contra su extradición el 19 de agosto y remitió el caso a los ministros británicos para que decidan sobre la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Kohli enfrenta cargos que incluyen fraude electrónico, manipulación del mercado y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, relacionados con un presunto esquema de manipulación del mercado de criptomonedas vinculado al token Saitama. La decisión se prod

Según Reuters, el 19 de agosto, un juez británico rechazó el intento de Manpreet Kohli de bloquear su extradición a Estados Unidos y remitió el caso al Gobierno del Reino Unido para que tome una decisión final. Kohli, exdirector ejecutivo de Saitama, un token basado en Ethereum, sigue en libertad bajo fianza de 200.000 libras y puede apelar el fallo. Los fiscales estadounidenses acusan a Kohli de fraude electrónico y manipulación del mercado, alegando que él y otros ejecutivos de Saitama coordin

Según una carta presentada el miércoles, el Hyperliquid Policy Center y una plataforma de trading de contratos perpetuos solicitaron a la CFTC que estableciera un marco regulatorio para los contratos perpetuos de energía en Estados Unidos. Los grupos citaron las interrupciones en las cadenas mundiales de suministro de petróleo a principios de este año, cuando los mercados tradicionales de futuros estaban cerrados, mientras que las plataformas en cadena operativas las 24 horas del día, los 7 días

Según el fallo emitido el martes por la jueza de distrito de EE. UU. Katherine Polk Failla, el cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, se enfrentará a un nuevo juicio por los cargos pendientes de blanqueo de capitales y violación de sanciones el 26 de abril de 2027, en el Tribunal Thurgood Marshall de Nueva York. El nuevo juicio estaba programado originalmente para octubre de 2026, pero se aplazó a petición de los fiscales, a la espera de una decisión sobre la moción independiente de Storm, en

Según Reuters, el 19 de agosto, el juez del Tribunal Superior británico Samuel Goozee rechazó el recurso contra la extradición del fundador de Saitama, Manpreet Kohli, allanando el camino para su posible traslado a Estados Unidos. Kohli, detenido en Londres en 2024, enfrenta cargos de fraude electrónico y manipulación del mercado. Los fiscales estadounidenses alegan que él y más de una docena de cómplices tergiversaron sus tenencias de tokens de Saitama y vendieron tokens en secreto para obtener

Según una orden emitida el martes, la jueza Katherine Polk Failla del Distrito Sur de Nueva York aplazó el nuevo juicio de Roman Storm hasta el 26 de abril de 2027, mientras su moción de absolución sigue sin resolverse. Un jurado de Manhattan declaró culpable en agosto de 2025 al desarrollador de Tornado Cash de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, pero no alcanzó un veredicto sobre los cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales y conspiración pa

El rial iraní alcanzó un mínimo histórico de 2,02 millones por dólar el 24 de agosto, la misma semana en que la administración Trump lanzó la Operación Economic Outcast, un paquete de sanciones anunciado el 19 de agosto que añadió más de 60 entidades a la lista negra del Tesoro. El rial se había negociado a 1,53 millones por dólar durante el primer trimestre de este año. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que el objetivo es obligar al banco estatal iraní Bank Melli a cerrar sus ope

Morpho registró aproximadamente 36,1 millones de dólares en liquidaciones a primera hora del miércoles, entre las 04:37 y las 04:51 UTC del 26 de agosto de 2026, después de que se manipulara un mercado de rendimiento de Pendle con poca actividad para desencadenar cierres en cascada de posiciones. El ataque tuvo como objetivo un pool de tokens de principal reUSD de Pendle con vencimiento el 10 de diciembre, que tenía menos de 9 millones de dólares en liquidez, mientras que el mercado de préstamos

Roman Storm, cofundador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, se enfrentará a un nuevo juicio el 26 de abril de 2027, según ordenó el martes la jueza de distrito de EE. UU. Katherine Polk Failla. El nuevo juicio se pospuso a la espera de la solicitud de absolución de Storm, presentada en septiembre de 2025. Storm fue condenado por un cargo de transmisión de dinero en agosto de 2025, pero el jurado no alcanzó un veredicto sobre los cargos relacionados con el blanqueo de capitales

Según The Block, la jueza de distrito de EE. UU. Katherine Polk Failla ordenó el martes (26 de agosto) que el nuevo juicio del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, comience el 26 de abril de 2027 en Nueva York. Storm, cofundador del servicio de mezcla de criptomonedas, fue condenado en agosto de 2025 por un cargo de transmisión de dinero, pero el jurado no alcanzó un veredicto sobre los cargos de blanqueo de capitales y evasión de sanciones. Los fiscales volverán a llevarlo a juicio por l

Tomáš Jiříkovský, el principal acusado en un caso checo de blanqueo de criptomonedas, señaló una posible cooperación con las autoridades después de una audiencia sobre su prisión preventiva en el Tribunal Municipal de Brno, donde la jueza Ivana Otrubová ordenó que continuara detenido. La fiscal Lucie Šlamová informó de que el acusado había cambiado de postura respecto a las operaciones en mercados de la darknet y al blanqueo de capitales, aunque no prestó una declaración detallada. El tribunal c

Según Bitcoin.com News, Tomáš Jiříkovský, un programador vinculado a operaciones en la darknet y principal acusado en un caso checo de blanqueo de criptomonedas, ha mostrado disposición a cooperar con las autoridades. Un tribunal de Brno resolvió mantenerlo detenido debido al riesgo de fuga y a la posibilidad de que controle criptoactivos no declarados. Los fiscales declararon que Jiříkovský ha cambiado de postura respecto a las actividades de los mercados de la darknet y al blanqueo de dinero,

Según The Block, el nuevo juicio del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, se ha retrasado hasta el 26 de abril de 2027, ya que una moción de absolución pendiente sigue sin resolverse. Previamente, los fiscales estadounidenses habían presionado para que el nuevo juicio se celebrara en octubre de 2026.

Según Chainalysis, al 25 de agosto, la campaña Operation Lighthouse había investigado 29.120 direcciones de criptomonedas e identificadores digitales asociados con plataformas y redes de material de abuso sexual infantil (CSAM). La primera operación internacional de este tipo generó 14.300 pistas de investigación y permitió identificar más de 7.700 cuentas sospechosas en 125 países. La National Cyber-Forensics and Training Alliance organizó la campaña en Nueva York, con la participación de al me

El Departamento del Tesoro de EE. UU. lanzó la Operación Economic Outcast el 24 de ago., dirigida contra casi 60 entidades, personas y embarcaciones vinculadas a las redes nucleares, de misiles, cibernéticas y petroleras de Irán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) amplió sus facultades en virtud de la Orden Ejecutiva 13902 para incluir el sector de activos digitales de Irán, lo que permite a la OFAC sancionar a cualquier persona en el mundo que opere en ese sector o lo apoye. La

Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., la OFAC designó el 24 de agosto el sector de activos digitales de Irán como un sector económico sujeto a sanciones secundarias en virtud de la Orden Ejecutiva 13902, lo que supone la primera determinación sectorial de este tipo. Esto permite a la OFAC sancionar a cualquier persona extranjera, esté donde esté, que opere en el sector de activos digitales de Irán o le preste apoyo. La designación incluye a 60 entidades, personas y buques vinculados a las